湖南楠杉能源股份有限公司

第一屆第四次股東會(huì)議決議公告

湖南楠杉能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆第四次股東會(huì)議于2022年11月19日14:00在順天黃金海岸召開，會(huì)議應(yīng)到股東33人，實(shí)到30人，全體監(jiān)事均出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。

本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。就《關(guān)于重選董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議案》 經(jīng)全體參會(huì)股東有效表決，審議通過以下事項(xiàng)：

一、公司總經(jīng)理彭斌先生對(duì)公司市場(chǎng)發(fā)展與分析做出了工作總結(jié)以及工作部署。總裁蘭開富先生對(duì)公司實(shí)業(yè)做出了總結(jié)匯報(bào)與部署。

二、公司董事長(zhǎng)曹書飛先生對(duì)于公司的整體發(fā)展方向與規(guī)劃做了詳細(xì)的匯報(bào)。

三、本次會(huì)議通過全體舉手投票表決，重選了第二屆董事長(zhǎng)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員

決議以30票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于重選董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議案》。

最后所有股東就即將舉辦的2022年度年會(huì)盛典進(jìn)行商討，股東們各抒己見，集思廣益，為確保年會(huì)達(dá)到最高品質(zhì)。